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一、警示案例

1、案例一

近期股市行情活躍，股民張先生覺得機會來了，欲通過配資平臺配資加杠桿炒股以賺取更多收益。于是張先生在網(wǎng)上找到某配資平臺，該平臺網(wǎng)頁標注著“多年行業(yè)品牌”“低息起配”“資金保障”“實盤交易”“快捷提現(xiàn)”“多種配資模式”等字樣，宣稱眾多知名銀行、券商是其合作伙伴。張先生通過網(wǎng)站在線客服咨詢關于該平臺配資安全性等問題，客服告訴張先生公司已經(jīng)工商局登記注冊，平臺嚴格遵守“專款專戶專用”，資金安全完全有保障，提現(xiàn)3-5分鐘即可到賬，保證金虧損50%達警戒線，虧損80%才會強制平倉。張先生覺得該配資平臺靠譜，于是分多次轉(zhuǎn)入30萬元保證金。一段時間后張先生股票虧損，決定賣出股票提現(xiàn)，卻發(fā)現(xiàn)平臺顯示無法提現(xiàn)。張先生多次與客服人員溝通，對方始終以各種理由搪塞并建議張先生投入更多保證金，幾天后該配資網(wǎng)站竟然已經(jīng)開展多個領域金融業(yè)務的私募基金管理人打不開了，客服人員也聯(lián)系不上。此時，張先生才意識到上當受騙了，本想通過配資炒股賺取更多收益，沒想到連本金都被卷跑了。（來源：海南監(jiān)管局官網(wǎng)）

2、案例二

“我出錢，你炒股”“專業(yè)為股票期貨投資者提供無抵押低息貸款，讓您的資金放大3-5倍，高杠桿炒股”。股民王某看到街頭散發(fā)的股票配資廣告后，經(jīng)不住“一本萬利”的誘惑，不經(jīng)斟酌，按照廣告提供的電話聯(lián)系了張某，與其簽訂了《借款協(xié)議書》。約定配資比例1：3，即王某出資10萬元，張某配資30萬元；利息每月2％。當證券賬戶內(nèi)資金總額低于王某出資金額的115％時，須立即追加保證金，當證券賬戶內(nèi)資金總額低于王某出資金額的110％時，張某有權(quán)強制平倉，停止交易，協(xié)議自動終止。

隨后，王某按約定將10萬元投資款打入張某個人銀行賬戶后，張某提供給他一個IP未經(jīng)通信管理部門備案的網(wǎng)頁登陸端的賬戶密碼，王某登陸后開始用該賬戶上顯示的30萬資金操作炒股。雖然追加過幾次保證金，但王某的賬戶1個月后還是被強制平倉。王某不甘心，一心想翻本，又拿出30萬配資100萬，共計130萬元再次殺入，3個月后又被強制平倉。前后投入的50多萬元全部虧損。

王某開始以為賬戶被強制平倉、虧損累累，是因為市場行情變化快、自己運氣不好。后來發(fā)現(xiàn)張某并未按照簽訂合同時約定的一般券商傭金標準收費，每筆交易扣除的手續(xù)費高達8‰，是正規(guī)券商收費的20余倍。由于王某交易頻繁，扣除的手續(xù)費累計高達20多萬元，而且已經(jīng)無法登陸張某所提供的網(wǎng)頁登陸端。王某頓覺上當受騙，找張某理論，要求張某提供交易記錄并退還多收的手續(xù)費，張某先是借口推脫，最后干脆不接電話，人間蒸發(fā)。王某隨即向當?shù)毓矙C關報案，張某因涉嫌犯罪被公安機關立案偵查。（來源：陜西證監(jiān)局官網(wǎng)）

二、防非提示

普通的場外配資就是指配資平臺或公司按一定比例分配資金給你炒股，本質(zhì)上就是民間借貸，加大了杠桿，也增加了風險，同時，配資公司需要控制風險，他們會分配給你賬戶，時刻監(jiān)測你的資金和持倉情況，讓投資者在他們的控制之下開展交易，這種分配賬戶的行為，違反了證券法第58條關于不得出借或借用他人證券賬戶進行證券交易的相關規(guī)定。

案例中提到的場外配資涉及到虛擬盤，這已經(jīng)涉嫌詐騙，因為投資者在這類配資平臺上進行的股票交易都沒有真實對接到券商系統(tǒng)，而只是投資者和配資公司互為對手盤，投資者賺得越多，則配資公司就虧得越多。平臺上顯示盈利較多時，配資公司會設置網(wǎng)頁提示投資者注冊賬戶無法登錄或平臺網(wǎng)址無法打開等情形使投資者無法提現(xiàn)。這類交易實際上是一種新型的詐騙方式，投資者一旦發(fā)現(xiàn)自己接入了虛擬盤，則應該立即報警。