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央國(guó)企信創(chuàng) | 內(nèi)控合規(guī)管理解決方案
時(shí)間：2024-11-20新聞來(lái)源：致遠(yuǎn)互聯(lián)官網(wǎng)瀏覽量：1195
致遠(yuǎn)互聯(lián)針對(duì)信息技術(shù)迭代和管理革新趨勢(shì)，推出“2+3+7”全面解決方案，融合數(shù)智化與信創(chuàng)化，為政企提供系統(tǒng)化、高效化、智能化的管理升級(jí)路徑。該方案涵蓋2大技術(shù)方案（全場(chǎng)景信創(chuàng)、全應(yīng)用AI）、3大核心方案（央國(guó)企、文事會(huì)、項(xiàng)目營(yíng)銷一體化）和7大熱點(diǎn)方案（內(nèi)控合規(guī)、資產(chǎn)運(yùn)營(yíng)、投資運(yùn)營(yíng)、合同、費(fèi)控、科研管理及端到端流程管理）。如下為內(nèi)控合規(guī)管理解決方案。
方案背景
隨著國(guó)家治理現(xiàn)代化進(jìn)程不斷推進(jìn)，企業(yè)內(nèi)部控制與合規(guī)管理的重要性日益凸顯。為此，國(guó)資委發(fā)布“8號(hào)文”，要求央企完善內(nèi)控制度，加強(qiáng)信息化管控，實(shí)現(xiàn)內(nèi)控體系由“人防”向“技防”轉(zhuǎn)變。
內(nèi)控合規(guī)管理解決方案以業(yè)務(wù)為中心，旨在打造一個(gè)覆蓋全業(yè)務(wù)、全流程的智能化內(nèi)控合規(guī)一體化平臺(tái)。該平臺(tái)將助力企業(yè)構(gòu)建起“控制有制度、部門有制約、崗位有職責(zé)、操作有程序、過(guò)程有監(jiān)控、風(fēng)險(xiǎn)有監(jiān)測(cè)、工作有評(píng)價(jià)、責(zé)任有追究”的管理體系。
方案概述
核心能力
內(nèi)部控制措施全面嵌入國(guó)資企業(yè)核心業(yè)務(wù)模塊，包括：人力資源管理、預(yù)算管理、資產(chǎn)管理、財(cái)務(wù)管理、建設(shè)項(xiàng)目管理、采購(gòu)管理、合同管理、收入管理、支出管理......
? 鑄造組織合規(guī)“防火墻”
全面梳理業(yè)務(wù)流程，將風(fēng)險(xiǎn)、內(nèi)控、合規(guī)關(guān)聯(lián)貫通，運(yùn)用信息化手段將合規(guī)要求嵌入業(yè)務(wù)流程，加強(qiáng)合規(guī)性審查，鑄造組織合規(guī)“防火墻”。
? 合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)事件閉環(huán)管理
從合規(guī)事件上報(bào)、事件確認(rèn)、事件應(yīng)對(duì)、處理核實(shí)到合規(guī)事件歸檔全過(guò)程閉環(huán)管理，實(shí)時(shí)管控合規(guī)事件，過(guò)程留痕可查。
? 專項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)主動(dòng)識(shí)別預(yù)警
全面梳理組織業(yè)務(wù)開展過(guò)程中存在的合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)，制定風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)，對(duì)一般、重要、重大風(fēng)險(xiǎn)依據(jù)顏色提示風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)，直觀預(yù)警推動(dòng)有效防控。
? 規(guī)范統(tǒng)一的合規(guī)資源庫(kù)
完整匯集規(guī)章制度、政策法規(guī)、合規(guī)案例，為企業(yè)沉淀合規(guī)資源，構(gòu)建規(guī)范、統(tǒng)一、可復(fù)用、可學(xué)習(xí)的合規(guī)資源庫(kù)，促進(jìn)合規(guī)文化建設(shè)。
成功實(shí)踐
百年國(guó)企-陶文旅集團(tuán)
景德鎮(zhèn)陶文旅集團(tuán)根據(jù)國(guó)家和自身的內(nèi)控合規(guī)要求，梳理《內(nèi)控合規(guī)要點(diǎn)清單》和《核心風(fēng)險(xiǎn)清單》，建設(shè)集團(tuán)內(nèi)部制度體系、決策權(quán)限體系和內(nèi)控合規(guī)體系。利用內(nèi)控合規(guī)數(shù)字化技術(shù)，構(gòu)建合規(guī)內(nèi)控知識(shí)圖譜，形成以企業(yè)受控行為為錨點(diǎn)的合規(guī)知識(shí)體系；以“三重一大”事項(xiàng)決策為切入點(diǎn)，構(gòu)建合規(guī)管理的決策規(guī)則引擎；以決策管理、會(huì)議管理、合同管理、固定資產(chǎn)投資管理為內(nèi)控合規(guī)業(yè)務(wù)載體，形成四大應(yīng)用場(chǎng)景閉環(huán)。
